Gregory Dwyer BitMEXeko langileak AML urraketen erruduntzat jo du.
Australiako kriptografia moneta magnata eta goi exekutibo ohia at BitMEX Gregory Dwyer-ek abuztuaren 8an Amerikako banku-legeak urratu izana erruduntzat jo zuen. New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako fiskalak agerraldi hau egin zuen Prentsa-oharra.
Zehazki, Gregory Dwyer-ek onartu zuen BitMEXek, munduko kriptografia-moneta trukerik handienetako batek, ez zituela dirua zuritzearen aurkako (AML) estandarrak ezartzea eta ez betetzea, eta horrela Bankuaren Sekretuaren Legea (BSA) urratu zuela.
AML programa aktibo bat ezartzea, ezartzea eta mantentzea derrigorrezko betekizuna da AEBetan jardun nahi duten enpresentzat. Horrek ere barne hartzen du Know Your Customer (KYC) politikak ezartzea transakzionatzen ari diren bezeroak identifikatzeko. Hala ere, magnate gatazkatsuak onartu zuen berak eta BitMEX-en hiru sortzaileek nahita utzi zutela baldintza hauek betetzea.
Bete beharrean, konpainiak AEBetan jarduten zuela onartu zuen AML eta KYC eskakizun horiek ezarri zituelakoan. Urraketa hori, 2015etik 2020ra bitartean egin zela salatu du fiskalak, eta trukeak dirua zuritzeko plataforma gisa funtzionatu zuen.
Akordioaren arabera, bost urteko espetxe zigorra eta 150,000 dolar isuna jasaten ditu australiarrak.
Agiri batean, Damian Williams AEBetako abokatuak esan zuen: "Erregu honekin, bulego honek hiru sortzaileen aurka, baita BitMEXeko goi-mailako langile baten aurkako epai penalak lortu ditu, dirua zuritzearen aurkako legeak nahita urratzeagatik. Gaurko eskaerak islatzen du kriptografia-trukeetan kudeaketa-aginpidea duten langileek, truke horien sortzaileek baino gutxiago, ezin dituztela nahita baztertu Banku-Sekretuaren Legearen arabera dituzten betebeharrak".
39 urteko Dwyer, BitMEXeko lehen langileetako bat izan zena, aurretik bere Negozio Garapeneko burua izan zen. Konpainiaren arau-hausteak iazko abuztuan hasi ziren 100 milioi dolar ordaindu ondoren, urtez legez kanpoko salerosketak onartzen zituelako eta AML estandarrak urratu zituelako salaketa zibilak konpontzeko.
Benjamin Delo, Samuel Reed eta Arthur Hayes, otsailean lehenago BitMEX aurkitu zuten hirukotea, antzeko karguak aldarrikatu zituen AML programa bat ezartzea, ezartzea eta mantentzea ez izateagatik.
Honen ondoren, behin-behineko askatasuna eta 10 milioi dolar isuna jarri zen haietako bakoitzaren aurka maiatzean AEBko Merkantzia Etorkizuneko Negoziazio Batzordeak, AML eskakizun horiek hausteagatik.
AEBetako erregulatzaileek, Terra-Implosion-ek, milaka milioi merkatutik kentzea eragin zuenetik, AEBetako kriptografia-moneta-erakundeen erregulazio-zaintza areagotu egin dute AEBetako Ogasun Sailaren Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoaren (OFAC) arauzko murrizketaren baitan. ), lehenago abuztuaren 9an, Tornado Cash moneta birtuala nahastailea debekatu zuen.
Azken bilakaeraren arabera, datozen hilabeteetan kriptografiako araudi zabalagoak sartuko direla espero da.
- Iragarkia -
Iturria: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-adw -errudun-aml-hausteak