Txostenak agertu dira Bulgariako agintariek Nexo kripto emailearen bulegoak miatu dituztela. Suitzan egoitza duen konpainiak likidezia-zurrumurruen gaia izan da duela hilabete batzuk, baina txostenen arabera, kriptografia-moneta konpainia askoz maltzuragoa den zerbaitengatik ikertzen ari da.
Bulgariako agintariak Nexoan mugitzen dira
Abian dagoen ikerketa baten parte dela esaten den honetan, Bulgariako agintariak herrialdeko Nexoren bulegoetara joan dira. Gaur egun dirua zuritzea bezalako delitu finantzarioengatik ikertzen ari den kriptografia konpainiak poliziaren presentzia handia ikusi zuen ostegunean bere bulegoetan.
Konpainia lehen aldiz agintarien radarraren azpian sartu zen Errusiako zigorrak saihestzeagatik. Gainera, enpresaren sortzaileek erabiltzaileen funtsak bidegabe erabili zituztela susmatzen da, eta finantza-delituetan nahastuta omen daude.
Nexok, gordailatutako bitcoin eta kripto-moneta guztien etekina agindu zuena, batez ere Bulgariako bulegoetatik funtzionatzen du. Fiskaltzak eta Barne Ministerioak egin dute miaketa, martxan dagoen ikerketaren baitan.
Bulgariako funtzionarioen irudiak Nexoko bulegoan | Iturria: Twitter
New Yorkeko fiskaltzak aurretik auzitara eraman zuen konpainia, AEBek jarritako errusiar zigorrak saihestu zituelako, baita Erresuma Batuaren eta Europar Batasunaren zigorrak ere. Nexok ere nazioarteko ikerketa baten menpe egon da duela hilabete batzuk.
Silka Mileva Bulgariako Fiskal Nagusiaren bozeramaile ofizialak esan zuen:
Gaur egun, lekukoak ikertzeko eta galdetzeko ekintzak daude Ikerketa Zerbitzu Nazionalean. Hiriburuaren lurraldean, ekintza masiboak daude ikertzeko, Nexo kripto bankuaren jarduera ilegala eta kriminala neutralizatzeko helburuarekin. Banku honek kriptomoneta merkataritza eta maileguak emateko plataforma multinazional bat sortu eta mantentzen du. Aurretiazko espedienteak artxibatu dira, jardueraren antolatzaile nagusiak Bulgariako herritarrak direla eta bere jarduera nagusia Bulgariako lurraldetik egiten dela salatuz.
Nexo auzian lan egiten duen lan taldea 300 agente baino gehiagok osatzen dute, Milevaren arabera, eta finantza delituak egiteko antolatutako krimen talde bat zuzentzea leporatzen diote konpainiari.
Nexo erantzun sare sozialetan sare sozialen irudiak biral bihurtu ostean, konpainiak "diru zuritzearen aurkako eta bezeroa ezagutzeko politika oso zorrotzak" mantentzen dituela esan zuen.
Zoritxarrez, kriptografiari buruzko azken erregulazio erregulazioarekin, erregulatzaile batzuek duela gutxi hartu dute jaurtiketa lehenik, galderak geroago planteatu. Herrialde usteletan, erreketearekin muga egiten du, baina hori ere pasatuko da. 6/
— Nexo (@Nexo) Urtarrilaren 12, 2023
"Beti ari gara dagozkion agintari eta erregulatzaileekin lankidetzan, eta datozen asteetan albiste zirraragarri batzuk izango ditugula espero dugu", esan du konpainiak.
Token prezioa $ 0.72ra jaisten da Iturria: NEXOUSD TradingView.com-en
Iturria: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/