FTX-ko zuzendari nagusi ohiak 12 akusazio penalak ditu

Sam Bankman-Fried FTX-ko zuzendari nagusi ohiaren akusazioa buru duen auzitegi federalak agindua eman du ordezko akusazio bat ezagutzera emateko. Akusazio honek 12 delitu penal bereizten ditu.

Otsailaren 22an New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Auzitegian aurkeztutako akusazio ordezko batean, Damian Williams Estatu Batuetako abokatuak salatu zuen Bankman-Fried-en ekintzek FTX eta Alameda inplikatutako kasuan 12 akusazio aurkeztea bermatu zutela. haren aurka. Akusazioaren arabera, iruzurra egiteko konspirazioari lotutako zortzi akusazio sartu zituzten, baita lau iruzur elektroniko eta balore iruzurragatik.

Bankman-Fried-en aurkako akusazioak banku-iruzurra egiteko konspirazioagatiko kargu gehigarri bat aipatu zuen eta FTX eta Alamedan ustezko ekintzekin lotutako alanbrezko iruzurrezko banakako karguak hautsi zituen. Abenduaren 13an iragarri zen Bankman-Fried-en aurkako hasierako akusazioan antzeko zortzi akusazio sartu ziren. Hala ere, ordezko akusazioan bederatzi kargu sartu ziren. Garai hartan, fiskalak salgaien iruzurra egiteko konspirazioa ere zerrendatu zuen bere akusazioetan, FTX-en "deribatuen erosketa eta salmentarekin" lotutako akusazio ordezkoan sartuta zegoela. Akusazio hori "deribatuen erosketa eta salmenta"rekin lotutako akusazioan sartuta zegoen itxuraz.

Akusazioak dio Bankman-Fried-ek iruzurrezko jarduera egin zuela banku-kontu bat ireki eta erabiltzaileen gordailuak lortzen saiatu zenean: "[Bankman-Fried eta beste batzuk] faltsuki adierazi zioten finantza-erakunde bati kontua merkataritzarako eta merkaturako erabiliko zela, nahiz eta bazekien kontua bezeroen funtsak jasotzeko eta transmititzeko erabiliko zela a operazioan kriptokonferentzia trukea, eta hortik aurrera, bezeroen funtsak jasotzeko eta bidaltzeko kontua erabiltzearekin lotuta, kriptografia-moneta baten funtzionamenduarekin lotuta.

Legez kanpoko dohaintza politikoen erreklamazioei lotuta, SBFk eta beste batzuek "hamarka milioi dolar" balio duten 300 ekarpen baino gehiago egin zituztela esan zuen, "lasto emaileak" edo finantzaketa korporatiboa erabiliz. Estatu Batuetako abokatuak egindako salaketen arabera, Bankman-Fried Hauteskunde Batzorde Federalak ezarritako "ekarpen indibidualen ekarpenen murrizketak saihestu" ahal izan zituen. Muga hauek normalean $ 100etan ezartzen dira.

Dokumentuaren arabera, "Alamedako langileek exekutiboentzako maileguak kontrolatzen zituzten bitartean, Bankman-Fried-i egindako transferentziak 2022ko hauteskundeen aurreko hilabeteetan ez ziren Alamedako barneko jarraipen-orrietan dokumentatu". "Horren ordez, Alameda barneko kalkulu-orri batek ia 100 milioi dolar adierazi zituen dohaintza politikoetan", nahiz eta FECeko erregistroek erakusten dutenez, Alamedak ez ziela ekarpen politikorik egin hautagaiei edo ekintza politikoko batzordeei (PAC) 2022ko hauteskundeetarako.

Abenduan fidantza entzun zenetik, zeinetan bere amak eta aitak euren jabetzako ondarea Bankman-Fried-en 250 milioi dolar fidantzaren parte gisa jartzea adostu zutenetik, FTXko zuzendari ohia bere gurasoen etxera mugatu da batez ere Kalifornian. Entzunaldia Kalifornian izan zen. Andreas Paepcke zientzialari ikertzaileak eta Larry Kramer Stanford Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko dekano ohiak biek sinatu zuten Bankman-bail, Fried-en, 200,000 $ eta 500,000 $, hurrenez hurren.

Bankman-Fried-en aurkako epaiketa kriminala urrian hasiko den auzitegi federalean, FTX-ren porrotaren inguruko auzia Delawareko Barrutiko Estatu Batuetako Porrotaren Auzitegian dago orain. Caroline Ellison, Alameda Research-eko zuzendari ohia eta Gary Wang, FTX-ren sortzailekidea, erruduntzat jo zuten SBFren aurka aurkeztutako akusazioen berdin-berdinak ziren salaketa-akordio baten barruan. Industriako analista askok uste dute SBFren kasuari buruzko frogak eman ditzaketela.