Kriptografia-moneta errespetatzen duen Signature Bank Estatu Batuetako gobernuko bi erakundek ikertzen ari zirela jakinarazi dute erori baino lehen.
Bloomberg-ek martxoaren 15eko txosten baten arabera, gaia ezagutzen zuen pertsonak aipatzen zituen, Justizia Departamentuko ikertzaileak aztertzen ari ziren Signaturek bere bezeroek balizko dirua zuritzea detektatzeko neurri egokiak hartu zituen ala ez.
Adierazi zen erregulatzailea bereziki kezkatuta zegoela bankuak prebentzio-neurriak hartzen ari ote zen "kriminalitate-seinaleen" transakzioak kontrolatzeko eta kontuen titularrak behar bezala aztertzeko.
Securities and Exchange Commission (SEC) egindako ikerketa bereizi bat ere bankuari "begirada bat ematen" ari zen bi iturri anonimoren arabera. SECren zundaren izaerari buruzko xehetasunak ez ziren jakinarazi.
Ez dago argi noiz hasi ziren ikerketak eta zer eragin izan zuten, halakorik balego, New Yorkeko estatuko erregulatzaileek bankua ixteko azken erabakian.
Jakinarazi dutenez, Signaturek eta bere langileek ez dituzte gaizki egin izana leporatzen eta ikerketak amaitu daitezke SECk edo Justizia Sailak inolako kargurik edo neurri gehiagorik hartu gabe.
Hau garatzen ari den istorio bat da, eta informazio gehiago gehituko da eskuragarri dagoen heinean.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report