Bitzlato kriptokonpainia Estatu Batuetako Justizia Sailak iragarri zuen "mundu osoko kriptografia-moneta betearazteko operazio esanguratsu baten helburua" izan zen. Ekintza horren ondorioz, Anatoly Legkodymov konpainiaren sortzailea atxilotu zuten.
Lisa Monako Estatu Batuetako Fiskal Nagusiak urtarrilaren 18an iragarpen bat egin zuen Bizlatoren aurka Frantziarekin koordinatuta betearazpen ekintzak egin zirela adieraziz. Ekintza horien artean, Bizlatoren webgunea bahitu eta Errusiako legez kanpoko finantzarekin lotutako "dirua zuritzeko kezka nagusi" gisa etiketatu zuten konpainia.
Monakoren arabera, Estatu Batuetako Justizia Sailak, Ameriketako Estatu Batuetako Ogasun Sailak eta Frantziako legearen betearazleak lankidetzan aritu ziren Bitzlatoren aurkako akzio judizialak egiteko, ustez "legez kanpoko funtsak garraiatu eta transmititzen zituen eta AEBekin bete ez zuen dirua transmititzeko negozio bat egiteagatik". arauzko babesak». Alegia, Bitzlatok legez kanpoko funtsak mugitu eta transmititu omen zituen.
Legkodymov, Txinan bizi den herritar errusiarra, FBIko agenteek atxilotu zuten urtarrilaren 17an Miamin, Bitzlatoren jardueren ikerketaren baitan.
Estatu Batuetako Floridako Hegoaldeko Barrutiko Auzitegia da haren auzipetzea.
Estatu Batuetako agintariek adierazi dutenez, Bitzlatoren aurkako salaketa penala konpainiak Hydra darknet merkaturako "baliabide finantzario funtsezkoa" izatean oinarritzen zen, erabiltzaileek funtsak zuritzeko aukera ematen baitzuen, ransomwarearen erasoetatik lortutakoak barne: "Hydra Market erabiltzaileak 700 milioi dolar baino gehiago trukatu zituen Bitzlatorekin kriptografia-monetan, zuzenean edo bitartekarien bitartez, 2022ko apirilean Hydra Market itxi zuten arte.
Gainera, Bitzlatori 15 milioi dolar baino gehiago eman zizkion malwarearen diru-sarrerekin".
Betearazpen-ekintza Europan eta Estatu Batuetan zehar egindako ahalegina izan zen Bitzlatoren baliabideen zati garrantzitsu bat konfiskatzeko, enpresaren zerbitzari gisa barne, baita enpresaren sortzailea atxilotzeko ere.
2021eko urrian Kriptomoneta Betearazteko Talde Nazionala ezarri zenetik truke baten aurkako "betearazteko ahaleginik garrantzitsuena" Monakoren arabera, kasua "betearazteko ahalegin garrantzitsuena" gisa aipatu zuen.
Justizia Saileko Krimen Saileko Kenneth Polite fiskal nagusi laguntzaileak adierazi zuen Estatu Batuetako agintariak "hasten ari zirela" dirua zuritzea errazten ari diren antzeko negozioen aurkako errepresioan.
Monakok abisua eman zien Estatu Batuetako finantza sistemaren aurkako krimenak egiten dituzten pertsonei "irla tropikal batetik", funtzionariorik ez duen FTX kriptomoneta trukearen eta Sam Bankman-Fried bere zuzendari ohi ohiaren aurkako egungo akusazioari buruz esplizituki iruzkindu arren.
Iturria: https://blockchain.news/news/us-authorities-are-pursuing-bitzlatos-creator