Wall Street Journal-en txosten berri batek hori salatzen du Lotuta munduko banku-kontuetara sartu zen iruzurrezko dokumentuak eta maskor konpainiak erabiltzen zituzten kripto-enpresen bidez.
Wall Street Journal-en ikerketek agerian utzi zuten Tether banku-sistemara sartu zela kontuak irekiz enpresa-izen ezberdinekin, zeinen exekutiboek ezarritako exekutiboekiko izen apur bat desberdinak zituzten.
Tether Turkiako kontuak lotura terroristak zituen
Wall Street Journal-ek aztertutako dokumentuen arabera, Taiwango kontuak Hylab teknologia izeneko enpresa baten izenean ireki ziren.
Turkian kontu bat ireki zen Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi izeneko enpresa baten izenean. 2020ko errepresioaren ostean, AEBetako Justizia Departamentuak ustez talde terrorista batek erabili zuen kontua funtsak zuritzeko. DoJren arabera, taldeak 80 milioi dolar transaktu zituen kontuarekin kripto-dohaintzak dirutan bihurtzeko ekimen baten barruan. Terroristek Bitfinex kripto trukean ere erabili zuten kontu bat, Tether-en arreba konpainian.
Beste konpainia batek, Crypto Capital, kripto-enpresentzako kontuak ireki zituen, Bitfinex eta Tether barne, maskor konpainia batzuen izenean. Kontu hauek kriptografia-enpresentzako diru-transmisioko negozio bihurtu ziren, baina AEBetako agintariek beren ondasunak bahitu zituzten gero.
New York-en egoitza duen Signature Bank-ek kontu bat itxi zuen Christopher Harborne Tether-ren jabearen izenean kontua Bitfinex-ekin lotuta zegoela konturatu ostean.
Tether-en arabera, salaketak Wall Street Journal egunkariak "guztiz okerrak eta engainagarriak" ziren. Bestalde, Molly White Crypto kritikariak esan zuen WSJk ezin zuela "gauza hau sortu".
Iturria: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/